सोलापूर शहरातील दोन प्रमुख सराफांच्या व्यवसायांवर आयकर विभागाने केलेल्या धाडींत तब्बल 200 कोटींच्या बेहिशोबी मालमत्तेचा मोठा तपास लागला आहे. गेल्या आठवड्यात सुरू झालेल्या या धाडीत विभागाने शहरातील विविध ठिकाणी दोन दिवस तपासणी केली. या तपासात ६ किलो सोने आणि ८० किलो चांदीच्या स्टॉकची कमतरता तसेच कागदावर आणि प्रत्यक्ष स्टॉकमध्ये मोठा फरक आढळला.
ही कारवाई एका मोठ्या तपासाचा भाग असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. सोलापूर आणि पुणे येथील दालनांवर करण्यात आलेल्या धाडीत अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे, आर्थिक व्यवहाराचे पुरावे आणि बेहिशोबी मालमत्तेची माहिती मिळाल्याचे समजते. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रत्यक्ष स्टॉकपेक्षा कागदावर दाखवलेले आकडे वेगळे असल्याने मोठ्या प्रमाणात अनियमितता उजेडात आली आहे.
आयकर विभागाच्या तपासणीदरम्यान दोन सराफांकडे एकूण शंभर कोटींहून अधिक किमतीचा बेनामी व्यवहार, दागिने आणि रोकड याबाबत प्राथमिक माहिती मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच, स्टॉकमधील कमतरतेवरून आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची शंका अधिक गडद झाली आहे.
तपासात कर्मचाऱ्यांच्या घरीही छापे टाकण्यात आले. त्यातून कोट्यवधींच्या मालमत्तेची कागदपत्रे, महागडी घरे, प्लॉट्स, आणि गुंतवणुकीचे पुरावे मिळाल्याचे समोर आले आहे. पुणे, मुंबई, सोलापूर आणि आसपासच्या ठिकाणी असलेल्या मालमत्तेची नोंद स्टेटमेंट्समध्ये आढळल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले.
शहरातील एका सराफाची ‘रिअल इस्टेटमध्ये’ मोठी गुंतवणूक असल्याचेही या धाडीत स्पष्ट झाले. संबंधित व्यवसायिकांच्या भागीदारांवर, पुरवठादारांवर आणि जोडलेल्या व्यवहारकर्त्यांवरही तपासाचा फास आवळला आहे.
आयकर विभागाकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, तपास प्रक्रिया अजून सुरू असून काही कागदपत्रांचे विश्लेषण बाकी आहे. येत्या काही दिवसांत या कारवाईबाबत आणखी माहिती मिळण्याची शक्यता आहे.
